Fraud-Aufdeckung in Einkaufs- und Managementprozessen

Aufgabenstellung und Ziele

• Forensische Untersuchung eines zeitlich versetzen Doppelkauf eines Werkzeuges
• Schaffung von Transparenz der diversen nicht optimalen betrieblichen Abläufe
• Analyse der Einkaufsprozesse aufgrund von Anfangsverdacht

Durchgeführte Tätigkeiten

• Forensische Interviews mit etwa 20 Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen
• Aufnahme diverser „Papierspuren“
• Inventur eines Konsignationslagers mit etwa 60 t Geräten
• Aufdeckung eines komplexen Systems mit fraudulenten Handlungen über Jahre hinweg
• Abgleich von Beschaffungen mit vergleichbaren Marktwerten
• Aufdeckung diverser Interessenkonflikte, die nahezu zwangsläufig zu einem korruptiven System geführt haben

Mehrwerte für den Kunden

• Aufdeckung der strafbaren Handlungen/Verhinderung des Verkaufs von Firmeneigentum aus Diebstahl in Millionenhöhe
• Einleitung von personellen Konsequenzen gegen Führungskräfte
• Verminderung des regelmäßigen Aufwandes für spezielle Dienstleistungen/Werkstoffe in erheblichem Umfang