Aufdeckung von Fraud auf Vorstandsebene

Aufgabenstellung und Ziele

  • Verdachtsfall der Verschleierung eines notleidenden Investitionsprojektes
  • Analyse der Abläufe, Verträge, Zahlungs- und Datenströme
  • Abklärung des Verdachtes auf Fraud

Durchgeführte Tätigkeiten

  • Interviews mit den Beteiligten in der Bauphase des Projektes (aus Unternehmenssicht intern/extern)
  • Analyse der Daten, sowohl auf der elektronischen als auch auf der Papierspur (Genehmigungen/Kompetenzen)
  • Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Projektes
  • Abläufe durch Beschlüsse der Organe (Geschäftsführung/Aufsichtsrat)
  • Begleitung von Straf-/Gesellschafts-/Arbeitsrechtler zur Analyse der komplexen juristischen Fragen
  • Schadensberechnung

Mehrwerte für den Kunden

  • Vollständige Transparenz des Projektablaufes
  • Einleitung von strafrechtlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche
  • Sensibilisierung und Prozessoptimierung
  • Verbessertes IKS und Einhaltung von Kompetenzen