Aufdeckung von Fraud auf Vorstandsebene
Aufgabenstellung und Ziele
- Verdachtsfall der Verschleierung eines notleidenden Investitionsprojektes
- Analyse der Abläufe, Verträge, Zahlungs- und Datenströme
- Abklärung des Verdachtes auf Fraud
Durchgeführte Tätigkeiten
- Interviews mit den Beteiligten in der Bauphase des Projektes (aus Unternehmenssicht intern/extern)
- Analyse der Daten, sowohl auf der elektronischen als auch auf der Papierspur (Genehmigungen/Kompetenzen)
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Projektes
- Abläufe durch Beschlüsse der Organe (Geschäftsführung/Aufsichtsrat)
- Begleitung von Straf-/Gesellschafts-/Arbeitsrechtler zur Analyse der komplexen juristischen Fragen
- Schadensberechnung
Mehrwerte für den Kunden
- Vollständige Transparenz des Projektablaufes
- Einleitung von strafrechtlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche
- Sensibilisierung und Prozessoptimierung
- Verbessertes IKS und Einhaltung von Kompetenzen